公告日期：2021-07-28

公告编号：2021-015

证券代码：835250 证券简称：爱慕希 主办券商：华融证券
南通爱慕希机械股份有限公司

2021年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2021年7月27日

2．会议召开地点：南通爱慕希机械股份有限公司四楼会议室

3．会议召开方式：现场

4． 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：公司于会议前3日以电话
方式通知了全体职工代表

5．召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议程审
议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表人数共 30 人，实际出席本次职工
代表大会的职工代表 30 人，缺席本次会议的职工代表共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举秦芹担任公司第三届监事会职工代表监事》
的议案

1．议案内容：

公告编号：2021-015

鉴于公司第二届监事会将于2021年7月31日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，选举秦芹为公司第三届监事会职工代表监事。 秦芹将与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的股东代表监事共同组 成公司的第三届监事会，任期与股东代表监事一致。在股东大会审议通过 第三届监事会股东代表监事候选人之前，公司第二届监事会按照有关规定， 继续履行监事职责。

上述职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他
相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2． 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3． 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4． 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一） 《南通爱慕希机械股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》
特此公告！

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日

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