公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-038

证券代码：835250 证券简称：爱慕希 主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪昕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-038

公司总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会董事李纯莹女士提请辞职，经公司股东提名，拟选举韩意帆先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 53,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事洪裕锋先生提请辞职，经公司股东提名，拟选举李京龙先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 53,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-038

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李纯 董事 离职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过

莹 月 15 日 时股东大会

洪裕 监事会主 离职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过

锋 席 月 15 日 时股东大会

韩意 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过

帆 月 15 日 时股东大会

李京 监事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过

龙 月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

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