公告日期：2022-04-20

证券代码：835250 证券简称：爱慕希 主办券商：华融证券
南通爱慕希机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司 103 会议室召开，采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日下午 1：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835250 爱慕希 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请浙江铎法律师事务所钟航、朱振源律师进行见证。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2021 年度工作报告》

公司董事会 2021 年度工作报告。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定。

（2）《2021 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年度报告摘
要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2021 年度公司财务决算报告》，并在董事会进行的汇报。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年财务预算报告。
（五）审议《2021 年年度权益分派预案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配。（六）审议《关于公司续聘会计师事务所》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

（八）审议《关于公司监事会 2021 年工作报告》

关于公司监事会 2021 年工作报告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委找人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法……
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