公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-032

证券代码：835250 证券简称：爱慕希 主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议、公司第三
届监事会第三次会议于 2021 年 11 月 29 日审议并通过：

任命韩意帆先生为公司董事，任职期限自第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李京龙先生为公司监事，任职期限自第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于原公司董事李纯莹女士因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，任命韩意帆先生为公司新任董事。

鉴于原公司监事洪裕锋先生因个人原因辞任监事职位后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，任命李京龙先生为公司新任监事。
（三）新任董监高人员履历

韩意帆，男，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019 年

公告编号：2021-032

8 月至 2020 年 9 月任上海陆浦投资集团管理有限公司计划财务部税务筹划主管，从事
股权母基金和地产基金的财务管理、税务筹划和投资交易架构设计工作；2020 年 9 月至今，任物产中大集团投资有限公司风控法务部，从事投资项目风险审查、合规法务审查、内审内控管理工作。

李京龙，男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016 年
9 月至 2020 年 5 月任天健会计师事务所审计部高级项目经理，从事上市及拟上市公司
财务审计工作；2020 年 5 月至今，任物产中大集团投资有限公司风控法务部，从事投资项目风险审核工作。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。
三、备查文件

（一）《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《南通爱慕希机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 11 月 30 日

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