公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-032

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：周为群

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周为群为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周为群女士为公司第四届董事会

公告编号：2024-032

董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任林金炼为公司总经理的议案》
1.议案内容：

第四届董事会拟聘任林金炼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。林金炼不属于失信联惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》中总经理的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任俞岚为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

第四届董事会拟聘任俞岚女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。俞岚不属于失信联惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》中财务负责人的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-032

（四）审议通过《关于聘任钟逸聪为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

第四届董事会拟聘任钟逸聪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。钟逸聪不属于失信联惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》中董事会秘书的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

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