公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-040

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-040

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835256 数图科技 2024 年 11 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司发展需要，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。修改内容如下：

删除《公司章程》第三十九条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权”中第十五款“审议批准单笔贷款金额超过 500 万、一年内累计贷款金额超过 2000 万元的事项”，原十六、十七、十八款序号递补为第十五、十六、十七款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-040

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：钟逸聪；联系电话：0512-65123335；联系地址：
苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼 4F

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理。
五、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。