公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-024

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
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第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：周为群

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—

公告编号：2025-024

—基础层挂牌公司中期报告》有关规定和要求，公司董事会对《公司 2025 年半年度报告》进行了审议并通过。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 年 30 日，公司未经审计的财务报表期末未分配利润累计金额
为-10,687,928.57 元；公司未弥补亏损达到实收股本总额 20,237,661.00 元的三分之一。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事辞职暨增补董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 20 日收到公司董事、总经理林金炼先生的书面
辞职申请。林金炼先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、总经理职务。

为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟增补钟颉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。在新任董事就任前，林金炼先生将继续履职。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘请周为群女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 20 日收到公司董事、总经理林金炼先生的书面
辞职申请。林金炼先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、总经理职务。

为提升公司生产经营管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，决定聘请周为群女士担任公司总经理职务，负责公司生产经营全面工作，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议将
审议以下议案：

1、《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

2、《关于公司董事辞职暨增补董事的议案》

3、《关于公司监事辞……
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