公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票。

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835256 数图科技 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

1 √

三分之一的议案》

《关于公司董事辞职暨增补董事

2 √

的议案》

《关于公司监事辞职暨增补监事

3 √

的议案》

公告编号：2025-030

1．《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 6 年 30 日，公司未经审计的财务报表期末未分配利
润累计金额为-10,687,928.57元；公司未弥补亏损达到实收股本总额20,237,661.00元的三分之一。

2.《关于公司董事辞职暨增补董事的议案》

议案内容：公司董事会于 2025 年 8 月 20 日收到公司董事、总经理林金炼
先生的书面辞职申请。林金炼先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、总经理职务。

为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟增补钟颉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。在新任董事就任前，林金炼先生将继续履职。

3.《关于公司监事辞职暨增补监事的议案》

议案内容：公司监事会于 2025 年 8 月 20 日收到公司监事王珏女士的书面
辞职申请。王珏女士因个人原因，申请辞去……
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