公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：司治华先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王福龙先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 6 月 28 日收到董事、财务负责人李士栋先生递交的

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辞职申请书。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，公司提名王福龙先生为公司董事。

公司已于 2021 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议和公司于 2021
年 7 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过此议案，由于郑州洪水
及疫情原因，未及时办理工商备案，本次重新提交董事会确认此议案有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名司治华先生、张瑜先生、纪永刚先生、王福龙先生、许利伟女士为公司第三届董事会董事候选人，其中司治华、张瑜、纪永刚、王福龙为连任董事候选人，许利伟为新任董事候选人；以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司已于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和公司于
2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过此议案，由于郑
州洪水及疫情原因，未及时办理工商备案，本次重新提交董事会确认此议案有效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（三）审议通过《关于选举司治华先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2021 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举司治华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

公司已于2021年9月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过此议案，由于郑州洪水及疫情原因，未及时办理工商备案，本次重新提交董事会确认此议案有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司拟向河南省聚宝新材料……
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