公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-003

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835257 晶锐材料 2022 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王福龙先生为公司董事的议案》

本公司董事会于 2021 年 6 月 28 日收到董事、财务负责人李士栋先生递交的
辞职申请书。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，公司提名王福龙先生为公司董事。

公司已于 2021 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议和公司于 2021
年 7 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过此议案，由于郑州洪水
及疫情原因，未及时办理工商备案；公司于 2022 年 1 月 10 日召开第三届董事会
第三次会议重新审议通过此议案有效，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名司治华先生、张瑜先生、纪永刚先生、王福龙先生、许利伟女士为公司第三届董事会董事候选人，其中司治华、张瑜、纪永刚、王福龙为连任董事候选人，许利伟为新任董事候选人；以上人员均符合《公司法》、《公司章

公告编号：2022-003

程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司已于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和公司于
2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过此议案，由于郑
州洪水及疫情原因，未及时办理工商备案；公司于 2022 年 1 月 10 日召开第三届
董事会第三次会议重新审议通过此议案有效，本议案尚需提交股东大会审议。（三）审议《预计 2022 年日常性关联交易的议案》

2022 年度，公司拟向河南省聚宝新材料有限公司采购原材料及接受劳务金
额预计为 300 万元；公司于 2022 年 1 月 10 日召开第三届董事会第三次会议审议
通过此议案，本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议……
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