公告日期：2026-05-08

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券

河南晶锐新材料股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司竞
价回购股份方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及
关联交易事项，无需回避表决。本次回购方案尚需提交股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于公司对未来发展的信心以及公司股票的市场表现，同时也为进一步促进公司长期健康发展，完善公司激励机制，充分调动公司员工的积极性，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.50元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，
综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.33元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购定价原则及合理性分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价转让方式。公司股票存在二级市场交易情况，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日），成交量13.01万股，成交金额30.29万元，交易均价为2.33元/股。本次回购股份价格上限不低于上述价格，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形；不高于上述价格的200%，不存在高价回购股份损害挂牌公司利益的情形。

2、公司每股净资产

根据公司2024年年度报告（经审计），截至2024年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.87元, 2025年5月实施2024年度权益分派后公司每股净资产为3.77元；根据公司2025年年度报告（经审计），截至2025年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.10元。

本次拟回购价格上限为3.50元/股，低于公司最近一年经审计的每股净资产价格。虽本次回购价格低于上述每股净资产价格，但考虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，每股净资产价格已高于当前市场价格。因此，本次回购价格具有合理性。公司不存在高价回购股份的情况，不会损害公司股东的利益。

3、公司股票发行情况

公司共实施过一次定向发行股票，于2015年完成发行并在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，发行价格为5.00元/股，发行股数为256万股。公司于2020年6月实施2019年年度权益分派，向全体股东每10股派人民币现金3.00元；于2021年5月实施2020年年度权益分派，向全体股东每10股派人民币现金1.00元；于2025年5月实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派人民币现金1.00元；除息后，公司前次定向发行股票的成本为4.50元/股。公司前次股票发行距今已超过十年，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前次股票发行价格参考意义有限。

4、前次已完成的股份回购方案情况

公司前次股份回购实施开始于2019年4月22日，至2019年10月21日结束，累计回购股份2,499,556股，占公司当时总股本的4.76%，占公司拟回购股份数量上限的99.98%，回购股份最低成交价为5.50元/股，最高成交价5.59元/股，公司前次股份回购发生于2019年，距今已超过6年，参考意义有限。

5、与同行可比公司对比

公司主要从事聚晶金刚石复合片等复合超硬材料及制品的研发、生产和销售，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C-制造业-30非金属矿物制品业-309石墨及其他非金属矿物制品制造-3099其他非金属矿物制品制造”，结合公司的主营业务和行业分类，公司同行业可比挂牌公司基本情况如下：

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