公告日期：2023-03-23

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据业务发展需要，本公司拟与河南晶璨管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶璨合伙”）、海南芙瑞沃投资有限公司（以下简称“芙瑞沃”）、自然人许坤、刘欣、沈四新共同出资设立控股子公司河南芯蕾材料有限公司（名称暂定，以下简称“新设公司”），新设公司注册资本 4,000.00 万元，公司认缴 2,040.00万元，出资比例 51%；晶璨合伙认缴 640.00 万元，出资比例 16%；芙瑞沃认缴
400.00 万元，出资比例 10%；许坤认缴 600.00 万元，出资比例 15%；刘欣认缴
200.00 万元，出资比例 5%；沈四新认缴 120.00 万元，出资比例 3%，上述新设
公司名称、注册地址等最终以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对
外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事司治华、张瑜回避表决；根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南芙瑞沃投资有限公司

住所：海南省海口市龙华区龙华路 23-2 号大骅商厦

注册地址：海南省海口市

注册资本：100.00 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；融资咨询服务；财务咨询；创业空间服务；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：李琳琳

控股股东：司治华

实际控制人：司治华、李琳琳

关联关系：晶锐材料控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理司治华持
有该公司 70%股权，司治华的配偶李琳琳持有该公司 10%股权，并担任该公司的法人、执行董事和总经理，司治华之子司睿沨持有该公司 20%股权，并担任该公司的监事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南晶璨管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：郑州航空港经济综合实验区龙安社区 5 号院 10 号楼 2703 室

注册地址：郑州市航空港经济综合实验区

注册资本：100.00 万元

主营业务：一般项目：财务咨询；创业空间服务；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

执行事务合伙人：海南芙瑞沃投资有限公司（委派代表：李琳琳）

实际控制人：司治华、李琳琳

关联关系：司治华的配偶李琳琳是执行事务合伙人委派代表，晶锐材料董事、副总经理张瑜持有其 70%合伙份额。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：许坤

住所：郑州市郑东新区文苑西路 15 号

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘欣

住所：郑州市东风南路与东站南街升龙广场

信用情况：不是失信被执行人

5. 自……
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