公告日期：2025-10-14

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任司治华先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

李士栋先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司
章程》的相关规定，聘任司治华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名李治海先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

李士栋先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李治海先生为公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机构核准的内容为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

原担任公司法定代表人的总经理李士栋先生辞任，按照《公司法》第十条规定：担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，故申请公司法定代表人由李士栋先生变更为司治华先生。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司相关制度（一）的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关议事规则或管理制度，具体如下：

序号 名称

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《承诺管理制度》

4 《利润分配管理制度》

5 《关联交易管理制度》

6 《对外担保管理制度》

7 《对外投资管理制度》

8 《募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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