公告日期：2025-10-14

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“辞职”表述的内容 统一修改为“辞任”表述

第一条 为维护河南晶锐新材料股份有 第一条 为维护河南晶锐新材料股份
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 《中华人民共和国证券法》（以下简称
他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制订
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其
有关法律、法规规定，由司清顺、司治 他有关法律、法规规定，由司清顺、华、司睿哲、张瑜、程斯磊、马玲、刘 司治华、司睿哲、张瑜、程斯磊、马铁军、李俊乾、柳建军、李树锁、张付 玲、刘铁军、李俊乾、柳建军、李树强、纪永刚、王晓、李治海、黄凯及李 锁、张付强、纪永刚、王晓、李治海、士栋16名自然人及安阳惠通高创新材料 黄凯及李士栋16名自然人及安阳惠通创业投资合伙企业（有限合伙）、北京惠 高创新材料创业投资合伙企业（有限通巨龙投资中心（有限合伙）将其共同 合伙）、北京惠通巨龙投资中心（有限投资的河南晶锐超硬材料有限公司依法 合伙）将其共同投资的河南晶锐超硬整体变更设立的股份有限公司。河南晶 材料有限公司依法整体变更设立的股锐超硬材料有限公司原有的一切权利义 份有限公司。河南晶锐超硬材料有限
务均由公司承继。 公司原有的一切权利义务均由公司承
继。公司在郑州航空港经济综合实验
区市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91410100170455526P。

新增条款 第三条 公司于 2015 年 12 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：郑州市航空港区新 第五条 公司住所：郑州市航空港区
港大道西侧。 新港大道西侧，邮政编码：451163。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
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