公告日期：2026-04-24

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度工作进行了回顾与总结，并对 2026 年经营管理作出
规划，编制《2025 年度总经理工作报告》，向董事会做出汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际运营情况，对 2025年度董事会工作进行总结，形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年度实际运营情况，对 2026 年度主要经营数据和财务指标进行预
测，编制《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关要求，编制了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

提请续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司拟向银行等金融机构，申请总额不超过人民币 4,000.00 万元（含）的综合授信额度，使用有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效；在上述授信期限内，授信额度可循环使用。

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