公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-027

证券代码：835258 证券简称：宏业新材 主办券商：东北证券
宏业环保新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以书面形
式发出。
5.会议主持人：董事长李霄飞先生
6.会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司——濮阳汇智环保新材料有限公司（拟定名），注册地为南乐县生物质能产业园区，注册资本为人民币80,000,000.00元。具体内容详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《宏业环保新材料股份有限公司对外投资（设立全资子公司）公告》（公告编号：2019-028）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宏业环保新材料股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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