公告日期：2019-05-13

证券代码：835258 证券简称：宏业新材 主办券商：东北证券

濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：濮阳市安凯路与昌盛路交叉口西50米宏业大厦5楼东会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李霄飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《濮阳宏业环保新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告对董事会2018年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结，并提出了2019年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度拟暂不对公司未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并对公司2019年度财务报告进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据……
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