公告日期：2019-05-17

证券代码：835258 证券简称：宏业新材 主办券商：东北证券
宏业环保新材料股份有限公司

对外担保（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况

公司关联方宏业生物科技股份有限公司（以下简称“宏业生物科技”）拟向中原银行南乐支行申请贷款人民币2,000万元,贷款期限为一年，公司为宏业生物科技提供信用担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限，担保金额为2,000万元。

公司关联方濮阳宏业树脂材料科技有限公司（以下简称“宏业树脂”）拟向中原银行濮阳分行营业部申请贷款人民币1,500万元,贷款期限为一年，公司为宏业树脂提供信用担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限，担保金额为1,500万元。
（二） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

宏业生物科技与公司同为宏业控股集团有限公司子公司，为公司实际控制人陈志勇实际控制的关联公司，宏业生物科技监事会主席宋
建德为公司董事兼财务负责人，宏业生物科技董事长吴国强为公司监事会主席，宏业生物科技董事张洁为公司董事。

宏业树脂与公司同为宏业控股集团有限公司子公司，为公司实际控制人陈志勇实际控制的关联公司，宏业树脂法人兼董事长宋建德为公司董事兼财务负责人。
（三） 审议和表决情况

公司2019年5月16日召开的第二届董事会第八次会议决议审议了两项关联担保事项，情况如下：

《关于公司为关联公司宏业生物科技股份有限公司提供信用担保的议案》，关联董事陈志勇、宋建德、张洁回避表决，根据《公司章程》，审议相关议案的无关联董事人数不足三人的，应将该事项直接提交股东大会进行审议，本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

《关于公司为关联公司濮阳宏业树脂材料科技有限公司提供信用担保的议案》，关联董事陈志勇、宋建德回避表决，表决结果为：3票同意；0票发对；0票弃权。根据《公司章程》，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应在当董事会审议通过后提交股东大会审议，本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：宏业生物科技股份有限公司

住所：濮阳市南乐县生物质能产业园内

注册地址：濮阳市南乐县生物质能产业园内

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：吴国强

主营业务：农副产品的收购和加工、销售；粮食收购；生物基材料收储和销售；农业技术研究及转让；生物技术开发与咨询业务；销售：化工产品（不含危险品）；生产销售：糠醇15万吨/年、2-甲基呋喃1500吨/年；甲酸钠（非危险化学品）（以上限分公司经营，凭安全生产许可证生产经营）、糠醛（凭安全生产许可证生产经营）；从事货物与技术的进出口业务（国家禁止进出口的除外）

成立日期：2008/12/18
2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：717,785,608.33元

2018年12月31日负债总额：426,908,331.33元

2018年12月31日净资产：290,877,277.00元

2018年度营业收入：587,473,202.62元

2018年度税前利润：11,227,559.29元

2018年度净利润：11,255,387.19元

关联关系（如适用）：宏业生物科技与公司同为宏业控股集团有限公司子公司，为公司实际控制人陈志勇实际控制的关联公司，宏业生物科技监事会主席宋建德为公司董事兼财务负责人，宏业生物科技董事长吴国强为公司监事会主席，宏业生物科技董事张洁为公司董事。
（二） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：濮阳宏业树脂材料科技有限公司

住所：濮阳市西环路与胜利路交叉口北50米路东

注册地址：濮阳市西环路与胜利路交叉口北50米路东

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：宋建德

主营业务：树脂材料的研发；化工产品（不含危险品）的销售。
成立日期：2013/9/18
2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：249,806,158.77元

2018年12月31日负债总额：109,999,713.50元

2018年12月31日净资产：139,806,445.27元

2018年度营业收入：51,516,578.08元

2018年度税前利润：471,327.4……
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