公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：835258 证券简称：宏业新材 主办券商：东北证券
濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：濮阳市安凯路与昌盛路交叉口西 50 米宏业大厦 5 楼西会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李霄飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《濮阳宏业环保新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易的》议案
1.议案内容：

公司关联方宏业生物科技股份有限公司（以下简称“宏业生物科技”）拟与

公告编号：2020-001

君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 51,020,306.12元,贷款期限为三年，公司拟为宏业生物科技提供信用担保，担保期限为三年，担保金额不超过 51,020,306.12 元。具体以合同为准。有关本议案的详情参见公
司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
上披露的《濮阳宏业环保新材料股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于本公司及宏业控股集团有限公司、宏业生物科技股份有限公司的实际控制人均为陈志勇,因此宏业控股集团有限公司对本事项需要回避表决,回避表决股数 47,000,000 股，由于公司股东香港鸿志科技发展有限公司是宏业控股集团有限公司的全资子公司,因此对本事项需要回避表决,回避表决股数 20,000,000股。
三、备查文件目录
（一）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
濮阳宏业环保新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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