公告日期：2020-02-07

公告编号：2020-006

证券代码：835258 证券简称：宏业新材 主办券商：东北证券
濮阳宏业环保新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：濮阳市安凯路与昌盛路交叉口西 50 米宏业大厦 512 会议室。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李霄飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《濮阳宏业环保新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2020-006

为降低公司运营与挂牌成本，提高经营决策效率，同时基于公司业务发展及战略规划需要，经审慎研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《濮阳宏业环保新材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于:

（1）办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

（5）授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
濮阳宏业环保新材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 7 日

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