公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-031

证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 楼 301 瀚翔生物

公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 37,627,000

股，占公司有表决权股份总数的 97.8596%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司经营发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股

公告编号：2019-031

份转让系统申请股票终止挂牌，拟于股东大会审议通过后提交终止挂牌申请材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,177,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.3650%；反对股

数 5,519,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.6676%；弃权股数 19,930,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.9674%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》

议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

1、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。2.议案表决结果：

同意股数 12,177,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.3650%；反对股

数 5,519,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.6676%；弃权股数 19,930,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.9674%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-031

（三）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益

保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止 挂牌事宜的异议股东的合法利益，公司控股股东及实际控制人承诺对异议股东持 有的公司股份进行回购。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公……
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