公告日期：2019-05-17

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A楼301瀚翔生物公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数31,804,860股，占公司有表决权股份总数的82.7175%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2018年年度报告及摘要》议

案

1.议案内容：

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数31,804,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营计划及长远发展需要，2018年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数31,804,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数31,804,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数31,804,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数31,804,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数31,804,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认资金占用专项审计说明》议案

1.议案内容：

确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：

同意股数31,804,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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