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公告日期：2019-04-25
深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：徐锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司未来经营计划及长远发展需要，2018年度公司不进行利润分配。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认资金占用专项审计说明》议案
1.议案内容：
确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司对已完成定向增发募集资金的存放与实际使用情况作出专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《追认公司购买短期理财产品》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于追认公司购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃……
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