
公告日期:2018-11-12
公告编号:2018-056
证券代码:835259 证券简称:瀚翔生物 主办券商:华创证券
深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月30日以书面方式发出
5.会议主持人:徐锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
董事徐锋、张怀颖、王鑫娟因在外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司对外投资的议案》议案
1.议案内容:
为扩大公司业务规模,增加公司产品及技术优势,增强公司的持续经营能力,
公告编号:2018-056
公司全资二级子公司香港瀚翔国际贸易有限公司拟参股意大利EBNeuroS.p.A.公司。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2018-055)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
董事会
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