公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-045

证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：徐锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

选举徐锋先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

公告编号：2018-045

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，继续聘任徐锋先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经公司总经理徐锋先生提名，继续聘任涂立新先生、奚俊璇女士、王鑫娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

公告编号：2018-045

根据《公司章程》规定，经公司总经理徐锋先生提名，继续聘任张怀颖女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，继续聘任李永奎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

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