公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-053

证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日上午 10:00。

公告编号：2025-053

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835262 佳乐股份 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超过公司

1 √

实收股本总额二分之一的议案》

《关于向银行借款暨变更最高额

2 √

抵押担保的议案》

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一的议案》
议案内容：《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一的议案》
具体内容已公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号 2025-052）。

(二)审议《关于向银行借款暨变更最高额抵押担保的议案》

公告编号：2025-053

议案内容：《关于向银行借款暨变更最高额抵押担保的议案》

具体内容已经公告在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号 2025-054）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；

2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人
亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持
股证明；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人
印章的法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。