公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-057

证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖海乐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数55,636,775 股，占公司有表决权股份总数的 81.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-057

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一的
议案》

1.议案内容：

议案内容：《关于未弥补亏损超过实收资本二分之一的公告》具体内容已经公告在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号 2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,636,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向银行借款暨变更最高额抵押担保的议案》

1.议案内容：

议案内容：《关于向银行借款暨变更最高额抵押担保的公告》具体内容已经公告在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号 2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,636,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-057

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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