公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-082

证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江佳乐科仪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开
第四届董事会第九次会议审议通过，《关于修订董事会制度的议案》表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护浙江佳乐科仪股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”和其他有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成及职权

第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由5名董事组成，设董事长
一人，可以根据需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

公告编号：2025-082

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项：

（九）制订公司的基本管理制度；

（十）制订本章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

第四条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股东会作出说明。

第五条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工
作效率，保证科学决策。

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行情况；

（三）董事会授予的其他职权。

第六条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董
事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第三章 董事会会议的召集及召开

第七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以
前书面通知全体董事和监事。

第八条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、董事长和总
经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第九条 董事会召开临时会议，需在会议召开3日前采取专人送出、特快专
递、电子邮件、电话方式或其它经董事会认可且能够有效送达的方式通知全体董

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事。

出现紧急事由需召开董事会会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制。

第十条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第四章 董事会决议和会议记录

第十一条 董事会会议应有1/2以上董事出席方可举行。董事会作出决议，
必须经全体董事的过半数通过。

董……
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