公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-022

证券代码：835265 证券简称：同禹药包 主办券商：太平洋证券
黑龙江同禹药品包装股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据公司目前业务发展现状及长期发展战略调整的需要, 结合当前资本市场政策环境及公司经营管理情况,为提高运营效率，黑龙江同禹药品包装股份有限公司(以下简称“公司”)经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)终止挂牌。

公司于 2019 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第十七次会议，会
议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

为充分保护异议股东(包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的权

公告编号：2019-022

益，公司将就申请终止挂牌事宜与异议股东进行积极沟通。公司控股股东、实际控制人承诺,将在依法履行决策程序和披露程序(如需)后,由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-023)。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。由于申请公司股票终止挂牌的相关事宜尚需股东大会审议批准并报全国股转系统审批同意，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江同禹药品包装股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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