公告日期：2024-12-09

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：国新证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现公司发展战略，拓展公司业务，提升公司多元化发展目标，满足未来市场化竞争发展，江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“谷峰科技”）拟向新疆谷峰智算技术有限公司投资人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整），本次增资后，谷峰科技占新疆谷峰智算技术有限公司 45.45%的股份。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2023 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币
181,987,634.12 元，期末净资产额为人民币 66,100,858.12 元。本次出资额为25,000,000.00 元，占总资产 13.74%，占净资产 37.82%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司对外投资的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议
案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新的领域，涉及领域是人工智能、算力、互联网大数据服务等领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京谷峰投资管理有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询服务；投资咨询服务；商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张俊红

控股股东：张高锋

实际控制人：张高锋

关联关系：新疆谷峰智算技术有公司是南京谷峰投资管理有限公司投资的全资子公司，新疆谷峰智算技术有公司的法人及董事为张俊红，南京谷峰投资管理有限公司、张高锋、张俊红系谷峰科技的一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

为实现公司发展战略，拓展公司业务，提升公司多元化发展目标，满足未来市场化竞争发展，谷峰科技拟向新疆谷峰智算技术有限公司投资人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整），本次增资后，谷峰科技占新疆谷峰智算技术有限公司 45.45%的股份。
2. 投资标的的经营和财务情况

新疆谷峰智算技术有限公司，成立于 2024 年 11 月 20 日，注册资本为 3000
万元，经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；建设工程设计；建设工程施工；基础电信业务；互联网信息服务；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；……
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