公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-011

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：国新证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司（南京江宁禄口工业园博爱路 1 号）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张高锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,426,640 股，占公司有表决权股份总数的 94.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-011

公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务的发展需要，集团化管理各子公司，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率更好地优化公司及其子公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“江苏谷峰科技集团股份有限公司”。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终审核及登记结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
47,426,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
47,426,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-011

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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