公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-006

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：国新证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省南京市江宁空港枢纽经济区博爱路 1 号会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2026-006

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835266 谷峰科技 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司及合并报表范围内子公司

预计向南京瀚林信息有限公司釆

1 √

购商品、采购原材料、接受劳务或

技术服务的关联交易的议案》

（一）审议《公司及合并报表范围内子公司预计向南京瀚林信息有限公司釆购商品、采购原材料、接受劳务或技术服务的关联交易的议案》

公告编号：2026-006

议案内容：公司及合并报表范围内子公司预计向南京瀚林信息有限公司釆购商品、采购原材料、接受劳务或技术服务等，关联交易金额不超过 800 万元。
具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）发布的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（张高锋、张俊红、许凤香、南京谷峰投资管理有限公司）、；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2.自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 29 日上午 8:00 至 9:……
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