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发表于 2025-04-29 17:44:06 股吧网页版
长兴制药:独立董事2024年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


证券代码:835269 证券简称:长兴制药 主办券商:浙商证券

长兴制药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为长兴制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,凌国强、杨仲毅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

凌国强,男,1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
香港中文大学会计硕士学位,高级会计师,注册会计师。1992 年 8
月至 1998 年 8 月任浙江省长湖监狱司法警察;1998 年 9 月至 1999
年 12 月任长兴会计师事务所注册会计师;2000 年至 2006 年 11 月任
湖州金陵会计师事务所有限公司主任会计师;2006 年至今任湖州立天会计师事务所(普通合伙)主任会计师。2024 年 2 月至今任长兴
制药股份有限公司独立董事。

杨仲毅,男,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
江南大学博士学位,教授,高级工程师。1996 年 10 月至 2013 年 7
月任浙江海正药业股份有限公司酶工程研究所所长及专业首席科学
家;2013 年 7 月至今任台州学院教授。2024 年 2 月至今任长兴制药
股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事凌国强、杨仲毅会议出席情况如下:

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情





凌国强 7 7 0 0 否 3

杨仲毅 7 7 0 0 否 3

2024 年度,公司独立董事凌国强、杨仲毅已按规定在董事会审计委员会的任职参加了会议,对议案均进行了认真审议,没有投反对票或弃权票的情形。
三、 发表独立意见情况

独立董事凌国强、杨仲毅对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了 5 次独立意见,具体情况如下:

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

关于《公司 2023 年度报告及其摘要》

关于《公司 2023 年度审计报告》

关于《公司 2023 年度财务决算报告》

关于《公司 2023 年度利润分配预案》

2024 年 3 第三届董事 关于《确认公司 2023 年度日常性关联

月 18 会第四次会 交易的议案》 同意

日 议 关于《预计公司 2024 年度日常性关联

……
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