公告日期：2025-06-24

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈保华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,624,390 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效
实施，结合公司战略规划调整，公司取消独立董事工作岗位，为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，
结合公司战略规划调整，公司取消独立董事工作岗位，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

同步考虑将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，本次修订前述《股东大会议事规则》内容的同时，将该制度更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在……
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