公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-027

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年8 月 1 日审议并通过：

任命郑秀莉女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月
01 日起至 2022 年 07 月 31 日止。

免去张雪女士的董事会秘书兼财务负责人职务的议案。自 2019 年 08 月 01 日起生
效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张斌先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书兼财务负责人郑秀莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

张雪女士因个人原因提出辞去董事会秘书及财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命郑秀莉女士为新任董事会秘书兼财务负责人。任期自董事会决议审议通过之日起至公司第二届董事会届满。
（四）新任董监高人员履历

郑秀莉女士，董事会秘书兼财务负责人。1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久

公告编号：2019-027

居留权。1995 年 6 月，毕业于内蒙古广播电视大学计算机应用专业，大专学历；2018
年毕业于山东大学人力资源管理专业，本科学历。1997 年 9 月-1999 年 12 月，加入科
利华软件集团任经理助理；1999 年 12 月-2000 年 11 月，加入美国诣瞰国际控股公司，
任项目经理助理；2000 年 11 月-2002 年 3 月，加入深圳西风信息科技产业集团北京分
公司，任市场部经理；2002 年 4 月-2003 年 3 月，加入北京安易软件有限公司，任业务
拓展部经理助理；2003 年 3 月-2016 年 1 月加入本公司任业务拓展部经理，2016 年 1
月至今，在本公司任行政中心总监职务，2018 年 12 月至今，在本公司兼任董事。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，有利于公司更好履行内控监督管理，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京华软新元信息技术股份有限公司 2019 年第二届第九次董事会决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日

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