公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-014
证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月18日10：00-12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-014
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区小营路10号阳明广场北楼14层EFG公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于核销坏账的议案》议案

根椐《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司对因项目中止等原因形成的无法收回应收账款予以核销。本次核销的应收账款共计人民币500,000.00元，前期未计提坏账准备。内容详见公司于2019年4月03日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年4月18日9：00-10：00
（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-014
四、其他
（一）会议联系方式：010-84629125

联系人：张雪

（二）会议费用：与会股东交通费用自理
（三）临时提案：临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会
五、备查文件目录
北京华软新元信息技术股份有限公司《第二届董事会第六次会议决议》。
北京华软新元信息技术股份有限公司《第二届监事会第四次会议决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司
董事会
2019年4月03日

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