公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-020
证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会成员。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-020
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市重光律师事务所王卉律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》的议案

2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张斌先生汇报2018年董事会工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》的议案

2018年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席原磊先生汇报2018年度监事会工作情况。
（三）审议《2018年度财务决算报告》的议案

公司根据2018年度经营业绩及财务数据，对2018年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
（四）审议《2018年年度报告及其摘要》的议案

《2018年年度报告及其摘要》，具体内容详见：公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：

公告编号：2019-020
2019-016）。
（五）审议《2019年度财务预算报告》的议案

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部对2019年财务状况进行了预计。
（六）审议《2018年度利润分配方案》的议案

根据公司2018年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司实际经营情况，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月10日09：00
（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-020
四、其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。