查看PDF原文
公告日期：2019-05-14
北京华软新元信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会成员
5.会议主持人：张斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全
董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.议案表决结果：
同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事格尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
2.议案表决结果：
同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2018年度经营业绩及财务数据，对2018年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：
同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见:公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-017)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果：
同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务中心对2019年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：
同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.议案内容：
为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2017年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
