公告日期：2020-06-16

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第三十四条 公司积极采取措施防止股东
及其关联方占用或者转移公司资金、资
产及其他资源。

公司不得无偿向股东或者实际控
制人提供资金、商品、服务或者其他资
产；不得以明显不公平的条件向股东或
者实际控制人提供资金、商品、服务或
者其他资产；不得向明显不具有清偿能
力的股东或者实际控制人提供资金、商
品、服务或者其他资产；不得为明显不
具有清偿能力的股东或者实际控制人
提供担保，或者无正当理由为股东或者
实际控制人提供担保；不得无正当理由
放弃对股东或者实际控制人的债权或

承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东或者实际控制人之间
提供资金、商品、服务或者其他资产的
交易，应当严格按照有关关联交易的决
策制度履行董事会、股东大会的审议程
序，关联董事、关联股东应当回避表决。

第四十三条 股东大会的通知包括以下内 第四十四条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面 有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表 委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的 决，该股东代理人不必是公司的
股东； 股东；

（四）有 权 出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日。股权登记日与会议日期
（五）股 权 登记日与会议日期之间的 之间的间隔，不得多于七个交易
间隔不得多于七个交易日，且应 日，且应当晚于公告的披露时
当晚于公告的披露时间； 间。股权登记日一旦确定，不得
（六）股 权 登记日一旦确定，不得变 变更；

更； （五）会务常设联系人姓名，电话号
（七）会 务 常设联系人姓名，电话号 ……
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