公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-022

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：中投证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年12月22日10:00

结束时间： 2017年12月22日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-022

本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市朝阳区小营路10号阳明广场北楼14层公

司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议书的议案》

（二）审议《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

（三）审议《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议书的说明报告的议案》

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

（五）审议《关于提名屈明永为股东代表监事候选人的议案》三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业 公告编号：2017-022

执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2017年12月22日9:00-10:00

（三）登记地点: 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：010-84629125

联系人：马静

（二）会议费用：与会股东交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月7日

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