公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-008

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，以书面送达形

式发出。

2、会议召开时间：2018年2月6日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长 张斌先生

6、会议主持人：董事长 张斌先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2018-008

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举北京华软新元信息技术股份有限公司董

事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会已经由2018年2月3日召开

的2018年第一次临时股东大会选举产生，现选举张斌先生为董事长，

任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于聘任北京华软新元信息技术股份有限公司总

经理的议案》。

议案内容：聘任张斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《关于聘任北京华软新元信息技术股份有限公司财

务负责人的议案》。

议案内容：聘任马静女士为公司财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《关于聘任北京华软新元信息技术股份有限公司总

工程师的议案》。

议案内容：聘任王东为公司总工程师，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-008

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月6日

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