公告日期：2018-02-06

公告编号： 2018-009

证券代码： 835270 证券简称： 华软新元 主办券商： 长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 3 日， 以书面方式发

出。

2、 会议召开时间： 2018 年 2 月 6 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 原磊先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-009

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举北京华软新元信息技术股份有限公司监事

会主席的议案》

议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》 及其他法律法规、规范

性文件的规定，现由第二届监事会成员共同选举原磊先生为公司第二

届监事会主席，任期三年，与第二届监事会一致。

表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京华软新元信息技术股份有限公司第

二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 6 日

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