公告日期：2018-02-06

公告编号： 2018-006

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证券代码： 835270 证券简称： 华软新元 主办券商： 长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2018 年 2 月 3 日

2、 会议召开地点： 北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场北楼 14

层 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长张斌先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》

以及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-006

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 ;

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《第一届董事会第十三

次会议决议公告》 (2018-003)，本议案的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

(二)审议通过 《关于实际控制人及其配偶为公司申请银行贷款提供房

产抵押担保的关联交易的议案》 ;

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《 关于实际控制人及其配偶

为公司申请银行贷款提供房产抵押担保的关联交易的议案 》

(2018-002)，本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东张斌先生及北京华软新元投资管理中心(有限合伙)回

避表决,回避表决股份总数为 9,000,000 股。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 。

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《第一届监事会第九次会议

决议公告》 (2018-004)，本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东

大会决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日

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