公告日期：2018-04-24

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，以书面送达形

式发出。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：张斌

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》议案。

1、议案内容：

公司总经理张斌代表公司管理层向董事会做2017年度总经理工

作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案。

1、议案内容：

2017 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工

作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张斌汇报2017

年董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》议案。

1、议案内容：

公司根据2017年度经营业绩及财务数据，对2017年度的财务工

作以及具体财务收支情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告及其摘要》议案。

1、议案内容：

具体内容详见：公司于2018年4月24 日在全国中小企业

股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》议案。

1、议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率， 最终实现公司效益最大化。公司财务部对2018 年财务状况进行了预计。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。

1、议案内容：

根据公司当前实际经营情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。