公告日期：2018-05-14

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月14日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张斌先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2017

年所做的实际工作编制了《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2017

年所做的实际工作编制了《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年年度报告》

（公告编号为2018-015）和《2017年年度报告摘要》（公告编号为

2018-016）。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2018年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
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