公告日期：2017-04-17

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：中投证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，以书面送达形

式发出。

2、会议召开时间：2017年4月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：张斌

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

公司总经理张斌代表公司管理层向董事会做2016年度总经理工

作报告。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2016 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工

作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张斌汇报2016

年董事会工作情况。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》议案

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年年度报告及其摘要》议案

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》议案

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》议案

1、议案内容

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会》议案

1、议案内容

董事会提议于2017年5月8日下午15时在北京华软新元信息技

术股份有限公司会议室召开2016年年度股东大会，审议上述（二）、

（三）、（四）、（五）、（六）项议案。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月17日

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