公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-014

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月5日

2、会议召开地点：北京市朝阳区小营路 10号阳明广场北楼14

层 公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张斌先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-014

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2017年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司已于2018年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》(2018-011)，本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东

大会决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月9日

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