公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-014

证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：中投证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一 、会议召开基 本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月31日10:00

结束时间： 2017年5月31日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-014

本次股东大会的股权登记日为2017年5月26日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市朝阳区小营路10号阳明广场北楼14层公

司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款的议案》

（二）《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人

持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间:

公告编号：2017-014

2017年5月31日9:00-2017年5月31日10:00

（三）登记地点

北京市朝阳区小营路10号阳明广场北楼14层 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：010-84629125

联系人：马静

（二）会议费用：与会股东交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2017年5月15日

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