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公告日期：2018-03-21
公告编号：2018-011
证券代码：835270 证券简称：华软新元 主办券商：长江证券
北京华软新元信息技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月11日，以书面送达形
式发出。
2、会议召开时间：2018年3月21日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长 张斌先生
6、会议主持人：董事长 张斌先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号：2018-011
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度审计机构的议案》
1、议案内容
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
由董事会召集并通知全体股东于2018年4月5日召开公司2018
年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2018-011
4、提交股东大会表决情况：
无。
三、 备查文件目录
（一）《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
（二）《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》。
特此公告。
北京华软新元信息技术股份有限公司
董事会
2018年3月21日
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