公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-031

证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：国泰海通
江苏凯基生物技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙益军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,964,366.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.2926%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事 宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协 议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和 挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,964,366.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导 协议，约定协议生效日为自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日。 自协议生效之日起，拟由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履 行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,964,366.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-031

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟提交与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督 导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏凯 基生物技术股份有限公司关于与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,964,366.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相
关事宜的议案》

1.议案内容：

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